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谁想竟身陷一场骗局,被判徒刑11年零6月_绵阳频道_四川在线

无意间结识了一位女性顾客,还加了微信好友,抚顺一位蛋糕店的老板怎么也没想到,天降“缘分”竟让自己身陷一场骗局……
于某某经营一家蛋糕店,常某某是顾客,后来二人认识并成为微信好友。
2017年3月17日,常某某通过微信联系于某某,以自己在抚顺商海大厦附近经营一手机店,店内的POS机需要刷银行流水的名义,请求于某某帮忙,并承诺每刷1万元支付200元的利息。让于某某没有想到的是,常某某分两次分别骗取自己26800元、19990元人民币,共计46790元人民币。常某某收到钱款后通过银行将赃款转账给他人。
万幸的是,案发后,赃款全部返还给于某某。
法院认为,被告人常某某以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相的手段,骗取他人财物,数额较大,价值人民币46790元,其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人常某某到案后,如实供述自己的罪行,可从轻处罚。案发后,被告人常某某已将赃款全部返还被害人于某某,并取得被害人的谅解,可酌情从轻处罚。
2018年7月,抚顺市望花区人民法院对本案做出一审判决,被告人常某某犯诈骗罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币2万元。

江油一文盲自称“中央军委独立师师长”,以寻找“日本大洋”、“灭火玉”做科学研究为由,成功从9人处骗走97万余元人民币。今日,江油市人民法院开庭审理了一起涉嫌诈骗案。

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53岁的李宗尧是江油市新兴乡石墙村村民,几乎大字不识的他,为求财打起了歪主意。在2009年至2014年,李宗尧冒充中央军委独立师师长,以受中央领导委托执行秘密任务寻找“日本大洋”、“灭火玉”做科学研究为幌子,以成功后国家会发放大量奖金、房屋、车辆等财物为诱饵,以各种名义引诱被害人向其缴纳各种费用,先后骗取被害人熊某某、叶某某、于某某、王某旭、周某某、蒲某某、邱某某、李某某、王某为等人人民币共计97万余元。

案件事实

案发后,李宗尧主动投案自首,如实供述自己的罪行。公安机关从李宗尧处追回赃款人民币13700元,其余赃款未追回。

2015年7月,被告人胡某将其自网上购买的可以测录他人银行卡磁轨信息的POS机放在黄某某在昆明经营的名称为“红塔山普洱茶”的商店内,被害人王某某在该商店购买香烟并刷其中国工商银行银行卡付款,被告人胡某利用该POS机非法窃取了被害人王某某该银行卡的卡号和密码。

新京葡娱乐场官网 ,法院审理认为,被告人李宗尧以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取他人财物共计人民币97万余元,数额特别巨大,其行为已构成诈骗罪,依法应予惩处。李宗尧归案后主动交代犯罪事实,认罪态度较好,法庭对其酌情从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》之规定,法院判决如下:被告人李宗尧犯诈骗罪,判处有期徒刑十一年零六个月,并处罚金人民币五十万元;责令被告人李宗尧退赔被害人人民币九十七万元(其中已追回赃款人民币一万三千七百元退赔时予以扣除)。

汤某某、童某某在广州非法购买了被害人张某的中国建设银行银行卡的卡号和密码。后被告人胡某及汤某某、童某某分别通过汤某某及符某某联系到程某等人,让其帮忙联系能复制他人银行卡并进行盗刷的人。张某某明知是以盗刷他人银行卡为目的,而联系到被告人周某某,被告人周某某认为是他人贪污贿赂犯罪所得,为协助转移资金而通过翁某某让张某某、被告人李某等人与POS机主胥某取得联系。

上述人员联系好并商定刷卡及分赃事宜后,被告人李某伙同张某某、汤某某等人于2016年1月13日,被告人胡某、李某伙同张某某等人于2016年1月14日,分别根据非法取得的信用卡信息制作伪造的信用卡,并在济南市历城区某大厦办公室内盗刷他人信用卡,后按照约定将款项转至平安银行户名为杨某某的账户内,并按约定自该账户转账、分赃。其中自被告人胡某非法窃取的被害人王某某的中国工商银行银行卡账户中盗刷99万元,自汤某某、童某某非法购买的被害人张某的中国建设银行银行卡账户中盗刷50万元,自符某某提供的中国工商银行银行卡账户中盗刷4.5万元。

综上,被告人胡某参与骗取他人信用卡资金99万元,被告人李某参与骗取他人信用卡资金153.5万元,被告人周某某参与协助转移资金153.5万元。被告人胡某分得赃款24万元,被告周某某分得赃款7.53万元。

案发后,被告人李某、胡某先后被公安机关抓获归案,并如实供述其犯罪行为。被告人周某某经公安机关电话传唤到案。案发后,被告人李某退回赃款4.95万元,被告人周某某退回赃款7.56万元。

另查明:涉案被盗刷的银行卡所转出资金均由某银行股份有限公司济南分公司清算完毕。案发后,公安机关现已追回赃款119.262万元,并发还被害单位某银行股份有限公司济南分公司。

上述事实,有经庭审举证、质证,法院予以确认的相关证据证实。

法院认为

被告人胡某、李某伙同他人,以非法占有为目的诈骗他人财物,数额特别巨大,其行为均构成信用卡诈骗罪。被告人周某某在明知是犯罪所得的情况下,协助转移资金,其行为构成洗钱罪。公诉机关对该案的定性及适用法律正确,应予支持。被告人胡某归案后如实供述犯罪行为,可依法对其从轻处罚。被告人李某系从犯,如实供述主要犯罪事实,并有退赃行为,依法对其减轻处罚。被告人周某某认罪态度较好,并积极退赃,可酌情对其从轻处罚。

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